Hotline
0938 696 012

Dòng tiền xuyên non sông trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma

05:30

Can hệ tới sai phép xảy ra tại Công ti cũ kĩ phần VN Pharam (Cty VN Pharma – hội sở số 666/10/3 con đường 3/2, huyện 10 Thành phố Hồ Chí Minh), các bị can đã luân chuyển dòng tiền rất tinh vi nhằm ‘khiến đẹp giấy má’ nhập khẩu thuốc lậu và nâng khống giá thuốc, hưởng không ngang nhau hàng trăm ngàn USD.

Một trong những ‘chiêu’ tinh vi là nhờ account nước ngoài để chuyển tiền rồi để dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn nhận lại sau đó chuyển qua cho VN Pharma. Khi phá án, công an đã làm rõ đường đi dòng tiền xuyên non sông này.

Dòng tiền xuyên quốc gia trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma.

Theo nội dung vụ án, các bị can lập ra hồ sơ chứng từ giả để nhập thuốc từ nước ngoài về. Để “khiến cho đẹp” giấy má, “có sắm thì có thanh toán” các bị can hợp thức hóa việc thanh toán tiền bằng cách thức Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Giám đốc điều hành VN Pharma) lãnh đạo Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) cung ứng cho Phan Cẩm Loan (nguyên phó Phòng XNK VN Pharma) số trương mục thụ hưởng ở Hồng Kông đứng tên Cty Auspicius Keen Limited và Cty Sigma Holding Corp . Bằng cách này, Loan đưa vào phù hợp đồng với Cty Austin, rồi chuyển cho phòng kế toán VN Pharma sử dụng làm cho thủ tục đề nghị nhà băng thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và lấy lại.

Trên thực tế, theo bị can Lê Thị Vũ Phương khai kiếm được với tổ chức khảo sát thì đây chỉ là các tài khoản của dịch vụ chuyển tiền thuê do người tên Nga (hiện ở Ucraina, chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung ứng cho Phương. Các bị can thi hành việc chuyển tiền và sau đó cơ sở phục vụ chuyển tiền thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển tiền về lại cho VN Pharma.

Từ ngày 14/1/2014 đến 19/9/2014, có 6 lần chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể ngày 14/1/2014 chuyển 22.410 USD, ngày 17/1/2014 chuyển 11.205 đô la, ngày 17/4/2014 chuyển 46.000 USD, ngày 24/4/2014 chuyển 100.000 đô la, ngày 8/5/2015 chuyển 71.485 USD và ngày 19/9/2014 chuyển 320.850 USD. Tổng cộng VN Pharma đã chuyển ra nước ngoài 571.950 đô la Mỹ. VN Pharma trả cho Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH thương nghiệp Hàng hải quốc tế H&C) 251.000 USD, số còn lại VN Pharma nhận lại và để ngoài sổ sách.

Với số tiền còn lại là 320.850 đô la Mỹ, theo Tổ chức điều tra là số tiền dùng để thực hiện hành vi vi phạm qui định, Tổ chức thăm dò đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng nộp lại để xử lý theo qui định của quy định, tuy nhiên ông Hùng vẫn chưa nộp lại số tiền này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển cho VKS giấy tờ vụ án, trong đó đề xuất VKS hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp truy hỏi cứu 12 bị can cùng tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" thay thế hai tội danh tróc nã cứu lúc trước là “Buôn lậu”, “Khiến giả con dấu, tài liệu của cơ quan, công ty”

Cơ quan ANĐT xác định trong vụ án này ông Nguyễn Minh Hùng luận bàn thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua bán du nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả nguyên cớ xuất xứ, kém chất lượng vì mục tiêu vụ lợi. 10 bị can còn lại trong vụ án tòng phạm trợ giúp cho ông Hùng, Cường và đã thi hành trơn việc nhập khẩu thuốc về Việt Nam. Nguyên cớ lô thuốc nay được xác định là do Ấn Độ đóng chai, các bị can “phù phép” thủ tục thành nước sản xuất là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường bị quy buộc đồng thủ mưu vụ án, còn có các ông, bà: Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Giám đốc điều hành  Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ toạ, Giám đốc điều hành Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Cty H&C) có vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo Tân Châu

Tiền Phong


Xem nhiều hơn: mua nha

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
chung cu lux riverview chung cu opal boulevard chung cu lux star chung cu opal city